Следователи (Следственный Комитет, УЭБиПК, ОБЭП МВД) на основании совпадения IP адресов компаний доказывают взаимозависимость лиц или факт контроля над компаниями одними и теми же лицами. Чаще всего запрос IP адресов осуществляется в рамках следственных действий по таким составам преступлений как:
- ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» (обналичивание)
- ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организаций»
- ст. 193.1. «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов» (вывод денежных средств за рубеж)
- ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и другим экономическим составам преступлений.